反洗钱金融心动特别工作组（FATF）于10月23日在法国巴黎召开会议，认为苏丹、厄瓜多尔已经达到其对于反洗钱和反恐融资的国际标准，决定将其从不合作国家和地区名单（NCCT）中删除。FATF方面表示，之所以将苏丹、厄瓜多尔从黑名单中剔除，是因为近年来其反洗钱和反恐融资政策措施取得了长足进步，并按照承诺建立了较为完善的相关法律体系。FATF是西方七国为专门研究洗钱危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动于年在巴黎成立的政府间国际组织。苏丹、厄瓜多尔分别于年2月、年6月被FATF纳入不合作国家和地区名单。一旦进入不合作国家和地区名单，如果不采取有效措施，就将就面临FATF的制裁，在吸引外资、国家结算等方面受到限制，蒙受经济损失。值得注意的是，虽然FATF已将苏丹、厄瓜多尔从名单中删除，但其他国际机构如EU,FinCEN,OFAC等还在制裁状态。更多信息，敬请联系：johnson.ma